Кипр раскроет конечных бенефициаров офшорных компаний

Кипр планирует в ближайшие месяцы составить реестр владельцев тысяч иностранных компаний, зарегистрированных на острове. Тем самым будет снята завеса секретности с операций, которые ими проводятся. Действия кипрских властей идут в русле борьбы с непрозрачностью бизнеса и сомнительными сделками, обеспечивающими предприятиям уход от налогов, сообщает Yahoo!

Подробная информация о компаниях, имеющих юридический адрес на острове,  будет собрана с 16 марта и внесена в так называемый реестр конечных бенефициарных владельцев (UBO) с конкретными именами. Создание реестра является одним из требований Европейского Союза в осуществлении стратегии борьбы с отмыванием денег (AML).

Эксперты считают, что для тех, кто прятал здесь деньги, выводя их из своих стран и ускользая, таким образом, от налогов, наступают чёрные времена. Скорее всего, начнётся бегство капиталов, в результате которого из кипрской экономики уйдут изрядные объёмы иностранных инвестиций.

«Мы дадим компаниям шесть месяцев на то, чтобы собрать все необходимые документы для регистрации в реестре», — сообщила старший административный сотрудник Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра Антония Фаита-Ставриде, координирующая проект.

Участники кампании считают, что попытка найти конечного владельца предприятий, зарегистрированных на Кипре, в настоящее время может быть похожа на поиски иголки в стогу сена. «Пройти по цепочке перевалочных фирм –  от их номинальных директоров к истинному владельцу –  крайне затруднительно, тем более, что в этих схемах задействована не только кипрская юрисдикция, но и несколько других с низким налогообложением. Такие подставные компании являются одним из наиболее часто используемых инструментов для отмывания денег», — утверждает Майра Мартини, эксперт по исследованиям и политике в области коррупционных денежных потоков в Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией.

Катерина Антониу из аудиторской компании Deloitte, руководитель отдела по оценке рисков и борьбе с отмыванием денег, сказала, что «ряд фирм, зарегистрированных на Кипре, уже поменяли свои юридические адреса, съехав в другие страны с льготным налогообложением после введения кипрскими банками более строгого контроля в 2020 году». По всей видимости, в ближайшее время Кипр ожидает «большой исход предприятий».

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

5 1 голос
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Вам также может понравиться